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万顺股份:为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保_股票频道_同花顺财经

时间:2018-04-11 人气:0
汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十八次(临时)会议于2012年7月30日上午10:30在公司会议室以现场会议的方式召开。由于临时接到公司提议,为提高公司决策效率,会议通知已于2012年7月23日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下议案:一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。二、审议通过《关于制定〈股东回报规划(2012年-2014年)〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。五、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。六、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。七、审议通过《关于制定〈风险投资管理办法〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。八、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。九、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。十、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。十一、审议通过《关于修订〈募集资金专项存储与使用管理办法〉的议案》;表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。十二、审议通过《关于为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》;董事会认为:江苏中基财务状况良好,偿债能力较强,财务风险可控,公司对其具有绝对的控制权,且GEMGUARDTECHNOLOGIESPTE.LTD.(持有江苏中基25%股权,以下简称GTPL)已与公司、江苏中基签订《反担保合同》,以其持有的江苏中基25%股权为公司提供的担保进行反担保。同时,GTPL已出具承诺函,保证:在公司为江苏中基提供60,000万元的综合授信连带责任保证担保的期间内,GTPL的下属子公司(江阴新联通印务有限公司及江阴新联通包装复合材料有限公司)为江苏中基提供不少于20,000万元的综合授信连带责任保证担保。本次公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展,符合公司和全体股东的利益。董事会同意:(一)公司为江苏中基向国内外银行和金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,担保金额最高不超过人民币60,000万元,担保期限自担保协议生效之日起1年;(二)上述担保在有效期内可以循环使用,无需公司另行出具决议;(三)授权公司、江苏中基董事长杜成城办理上述事宜并签署有关合同文件。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议,股东大会的召集方式及召开时间另行通知。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。十三、审议通过《关于设立分公司的议案》;同意公司根据业务发展需要,在汕头保税区内A01-2地块1、2、3座设立分公司,分公司名称暂定为汕头万顺包装材料股份有限公司光电薄膜分公司。以上实际设立情况以当地工商行政管理局核准内容为准。表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。汕头万顺包装材料股份有限公司(以下简称公司)于2012年7月30日召开第二届董事会第十八次(临时)会议、第二届监事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》,现就相关情况公告如下:一、担保情况概述(一)2012年5月15日,公司2011年度股东大会审议通过了《关于江苏中基复合材料有限公司向国内外银行和金融机构申请综合授信的议案》,同意江苏中基复合材料有限公司(以下简称江苏中基)根据业务发展需要,向国内外银行和金融机构申请授信总额不超过人民币14亿元的综合授信(贷款、承兑汇票、贸易融资等),实际使用敞口授信不超过人民币10亿元,并授权公司、江苏中基董事长杜成城代表江苏中基办理上述事宜并签署有关合同文件。根据上述决议,现江苏中基拟向国内外银行和金融机构申请综合授信,并向公司申请为其部分综合授信提供担保,具体情况为:公司为江苏中基向国内外银行和金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,担保金额最高不超过人民币60,000万元,担保期限自担保协议生效之日起1年。(二)江苏中基另一股东GEMGUARDTECHNOLOGIESPTE.LTD.(持有江苏中基25%股权,以下简称GTPL)已与公司、江苏中基签订《反担保合同》,以其持有的江苏中基25%股权为公司提供的担保进行反担保。同时,GTPL已出具承诺函,保证:在公司为江苏中基提供60,000万元的综合授信连带责任保证担保的期间内,GTPL的下属子公司(江阴新联通印务有限公司及江阴新联通包装复合材料有限公司)为江苏中基提供不少于20,000万元的综合授信连带责任保证担保。(三)截止2011年12月31日,公司经审计的净资产为1,345,712,138.25元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定,本次对外担保事项尚需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。二、被担保人基本情况名称江苏中基复合材料有限公司法定代表人成立时间注册资本注册号杜成城2004年12月24日6000万美元320281400009267住所江阴市申港镇亚包大道2号经营范围许可经营项目:无。一般经营项目:生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝箔(厚度0.3毫米以下)。主要财务状况截止2011年12月31日,江苏中基总资产160,754.77万元,净资产55,472.75万元,资产负债率为65.49%。2011年实现营业收入114,441.67万元,利润总额7,832.39万元,净利润7,871.07万元。与公司关系公司持有江苏中基75%股权三、拟签署担保协议的主要内容公司为江苏中基向国内外银行和金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,担保金额最高不超过人民币60,000万元,担保期限自担保协议生效之日起1年。其他具体事项以实际签署的协议为准。四、反担保协议的主要内容.鉴于公司拟为江苏中基向国内外银行和金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保,担保金额最高不超过人民币60,000万元,担保期限自担保协议生效之日起1年。现GTPL同意以其持有的江苏中基25%股权为上述担保向公司提供股权质押反担保。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日,公司及下属子公司的累计对外担保金额为67,000万元(含公司本次为江苏中基提供担保事项),占公司2011年度经审计净资产(2011年度公司尚未与江苏中基合并报表)的49.79%。目前,公司及下属子公司无逾期对外担保的情况。六、董事会决议情况2012年7月30日,公司第二届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》。董事会认为:江苏中基财务状况良好,偿债能力较强,财务风险可控,公司对其具有绝对的控制权,且GEMGUARDTECHNOLOGIESPTE.LTD.(持有江苏中基25%股权,以下简称GTPL)已与公司、江苏中基签订《反担保合同》,以其持有的江苏中基25%股权为公司提供的担保进行反担保。同时,GTPL已出具承诺函,保证:在公司为江苏中基提供60,000万元的综合授信连带责任保证担保的期间内,GTPL的下属子公司(江阴新联通印务有限公司及江阴新联通包装复合材料有限公司)为江苏中基提供不少于20,000万元的综合授信连带责任保证担保。本次公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展,符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司为控股子公司江苏中基提供担保。六、独立董事意见独立董事认为:江苏中基财务状况良好,偿债能力较强,财务风险可控,公司对其具有绝对的控制权,且GEMGUARDTECHNOLOGIESPTE.LTD.(持有江苏中基25%股权,以下简称GTPL)已与公司、江苏中基签订《反担保合同》,以其持有的江苏中基25%股权为公司提供的担保进行反担保。同时,GTPL已出具承诺函,保证:在公司为江苏中基提供60,000万元的综合授信连带责任保证担保的期间内,GTPL的下属子公司(江阴新联通印务有限公司及江阴新联通包装复合材料有限公司)为江苏中基提供不少于20,000万元的综合授信连带责任保证担保。本次公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展,符合公司和全体股东的利益。独立董事同意公司为控股子公司江苏中基提供担保。七、监事会决议情况2012年7月30日,公司第二届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于为控股子公司江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》。监事会认为:江苏中基财务状况良好,偿债能力较强,财务风险可控,公司对其具有绝对的控制权,且GEMGUARDTECHNOLOGIESPTE.LTD.(持有江苏中基25%股权,以下简称GTPL)已与公司、江苏中基签订《反担保合同》,以其持有的江苏中基25%股权为公司提供的担保进行反担保。同时,GTPL已出具承诺函,保证:在公司为江苏中基提供60,000万元的综合授信连带责任保证担保的期间内,GTPL的下属子公司(江阴新联通印务有限公司及江阴新联通包装复合材料有限公司)为江苏中基提供不少于20,000万元的综合授信连带责任保证担保。本次公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展,符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司为控股子公司江苏中基提供担保。八、保荐机构意见经核查,渤海证券认为:本次担保事项经公司第二届董事会第十八次(临时)会议审议通过,决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定,公司独立董事也对本次担保事项发表了同意意见。被担保人江苏中基为公司的控股子公司,公司对其具有绝对的控制权;并且江苏中基的财务状况稳定,经营情况良好。公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展,符合公司的发展战略和全体股东的利益。同时,GTPL公司以其持有的江苏中基25%股权提供反担保;并且承诺:在万顺股份(300057)为江苏中基提供6亿元的综合授信连带责任保证担保的期间内,GTPL公司下属子公司为江苏中基提供不少于2亿元的综合授信连带责任保证担保。渤海证券对本次担保事项无异议。九、备查文件(一)《汕头万顺包装材料股份有限公司第二届董事会第十八次(临时)会议决议》;(二)《汕头万顺包装材料股份有限公司第二届监事会第十一次(临时)会议决议》;(三)《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》;(四)《渤海证券股份有限公司关于汕头万顺包装材料股份有限公司为控股子公司提供担保的核查意见》。
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近期的平均成本为11.96元,股价在成本下方运行。多头行情中,目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。
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